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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司近期有多次董事会会议，以下是部分董事会决议公告内容摘要：第二届董事会第十五次会议：2025年8月21日以通讯方式召开。会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合法、合规；审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司将不再设置监事会，并对相关条款进行修订，该议案需提交股东会审议；审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，涉及多项制度修订，部分需提交股东会审议；审议通过《关于制定董事和高级管理人员离职管理制度的议案》《关于制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》；审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年9月8日召开。第二届董事会第十三次会议：2025年4月22日以通讯方式召开。会议审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司管理层的工作及成果；审议通过了公司《2024年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。第二届董事会第十一次会议：2025年1月3日以通讯方式召开。会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，公司为维护股东利益，提升管理治理水平，促进长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。第二届董事会第十二次会议：2025年1月7日以通讯方式召开。会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整，以完善公司治理结构，提升管理水平和运营效率。第一届董事会第三十次会议：2024年4月24日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)实施方案的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬实施方案的议案》等多项议案。
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